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涉案4.85亿美元 外逃美国17年许超凡被强制遣返回国





    

B03版

  7月11日13时27分,从美国达拉斯飞来的AA263次国际航班降落在北京首都国际机场的跑道上。在美方工作人员押解下,外逃17年之久、涉案金额4.85亿美元的巨贪、中国银行广东开平支行原行长许超凡,慢慢走下飞机舷梯。

  许超凡被成功遣返是中美反腐败执法合作的重要成果,也是国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。

案发 前后三任行长涉案外逃

  许超凡为当年轰动一时的中国银行广东开平支行特大贪污挪用公款案的主犯。

  2001年10月初,为加强管理,中国银行首次对全国计算机实现联网监控,却发现账目上有超过4.8亿美元联行资金的缺口。因为数字过于巨大,工作人员最初以为是电脑系统出现了技术故障。在反复核算之后得出结论:发生了银行资金盗用案。事发地点被锁定在广东江门市的开平市。

  10月12日,银行方面发现中国银行广东开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊下落不明,随即向有关部门报案。经紧急侦查,发现涉嫌挪用巨资的这三任行长已潜逃到香港,随后转机到了加拿大、美国。“中国银行开平支行案”,被称为新中国成立以来最大的银行资金盗窃案。

调查 另两人都是许超凡一手提拔

  余振东和许国俊都是许超凡一手提拔。1998年,时任中行开平支行行长的许超凡调任广东省分行财会处处长,直接提拔江门分行信贷部经理余振东接任开平支行行长;1999年,余振东调任惠州惠东支行行长,开平支行下属金城公司与银贸公司经理许国俊接任行长。

  三人前后在任近10年,从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。

  挥霍公家钱财,许超凡十分“大方”。在澳门赌场,许超凡4个小时就输了6000多万;手下突击加班,有人加班费高达70~80万元;司机结婚,许超凡还送了一个66万元的大红包。

出逃 1994年就将妻子送出国

  出逃是早有准备。在1994年,余振东、许超凡和许国俊的妻子在与他们办理离婚之后去往美国,与美国华裔公民假结婚,并提出申请移民美国;1997年,三人办理了伪造的香港护照。

  2001年10月13日,也就是案发第二天,三人就在广州碰头。当晚,三人从香港逃往国外。许超凡还让香港的“马仔”拿着三人的手机一路北上,先到上海再到江西,以干扰办案人员,获得逃跑时间。

  到了美国后,许超凡等人与各自的妻子会合,从此三家人隐姓埋名、各奔东西。

■意义

追回赃款20多亿人民币

  “这十几年来真的是度日如年。这个路走不通,不管跑到什么地方,最终还是要回来的。把握机会,回国自首,这是唯一出路。”在接受记者采访时,许超凡如是忏悔。

  许超凡案开创了我国反腐败追逃追赃工作的多个“第一”:它是国家监委成立后从境外遣返外逃腐败分子的第一起案例,也是我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后强制遣返重要职务犯罪逃犯的第一起成功案例,还是第一次依据中美刑事司法协助协定开展合作、第一次组织中方证人通过远程视频向美国法院作证的案例。

  许超凡案的另一个重大突破意义是,不仅追回了外逃17年的犯罪嫌疑人,还通过执法合作、国际民事诉讼等方式,成功地从境内外追回赃款20多亿人民币,最大限度挽回了经济损失,堪称我国运用法治思维开展国际反腐败合作的成功案例。据悉,世界银行、联合国毒品与犯罪问题办公室等均将该案列为国际追赃工作的成功范例。

■关注

三名案犯境遇如何?

  许超凡等3人外逃之后,中方立即通过国际刑警组织发出红色通缉令,并通过国际执法合作,开展对3人的追逃追赃工作。

  余振东———自愿遣返,应已出狱

   2002年12月,余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。

  2004年2月,余振东在美国拉斯维加斯联邦法院受审。因为主动交代有关犯罪事实,最终获得减刑处理,原来被控5项罪名,最后美国法院只认定了欺诈罪一项罪名,并判144个月的监禁。宣判后,余振东自愿遣返。

  2004年4月16日,余振东被遣送回中国。这是中美司法合作的第一个成功案例。

  2006年3月31日,广东省江门市中级人民法院以贪污罪、挪用公款罪判处余振东有期徒刑12年,并处没收其个人财产100万元。因为余振东在判决执行之前已经羁押了两年,按照时间计算,如果没有意外,他在2016年应该已经出狱。

   许国俊———仍在美国服刑

  2004年9月下旬,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。

  2009年,许国俊被美法院以洗钱、诈骗、伪造护照和签证等罪名,判处22年监禁。妻子余英怡获刑8年。

   许超凡———被强制遣返回国

  2004年10月初,许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇的公寓里被捕。

  2009年,许超凡被美法院以洗钱、诈骗、伪造护照和签证等罪名,判处25年监禁。许超凡的妻子邝婉芳获刑8年,2015年9月25日,在美国的刑期提前结束,被遣返回国。

  本月11日,许超凡被强制遣返回国。

■相关

另一名涉案人已回国投案

  记者注意到,除了许超凡、余振东和许国俊,还有一名“中行开平案”的红通人员刚刚回国投案。

  赖明敏,又名赖敏,中国银行江门分行原行长,涉嫌贪污罪。

  2001年,赖敏担任中国银行江门分行行长,这是开平支行的上级单位。为了填补江门分行盗用有关科目资金的缺口,赖敏指使分行财会部经理余鸿斌等三人,找到时任开平支行行长许国俊商讨。之后,开平支行支付了540万美元为赖敏填补资金缺口。此外,为逃避稽查和通过离任审计,赖敏还通过许国俊从开平支行挪用1605万美元用来填补亏空的资金缺口。

  2001年8月,赖敏外逃至澳大利亚。2018年6月22日,“百名红通人员”赖明敏回国投案,并主动退赃。他是“百名红通人员”到案的第53人,也是6月6日中央追逃办对外发布《关于部分外逃人员有关线索的公告》之后,第2名投案的外逃人员。 本组稿件综合新华社等

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